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    江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
    關于對外投資部分事項變更的公告

    發布時間:2020-10-14 14:58

          本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
     
          一、原對外投資概述
          為做精做強公司電源板塊業務,2020年9月7日,江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司(以下簡稱“公司或廣東甘化”)分別與陳鍇、北京光榮聯盟半導體照明產業投資中心(有限合伙)、大唐匯金(蘇州)產業投資基金合伙企業(有限合伙)(以下簡稱“大唐匯金”)、張家港市金城融創創業投資有限公司及張家港市金茂創業投資有限公司(以下簡稱“金茂創業”)簽署了《關于蘇州鍇威特半導體股份有限公司之股權轉讓協議》。公司以自有資金人民幣62,994,316元,按人民幣77.18元/股的價格受讓上述交易對方合計持有的蘇州鍇威特半導體股份有限公司(以下簡稱“鍇威特”)81.62萬股股權。詳情請參閱公司于2020年9月8日披露的《關于對外投資的公告》。
          二、對外投資部分事項變更概述
          上述股權轉讓協議簽署后,經再次溝通協商,公司于2020年10月9日分別與陳鍇及張家港市港鷹實業有限公司(以下簡稱“港鷹實業”)簽署了《關于蘇州鍇威特半導體股份有限公司之股權轉讓協議》(以下簡稱“股權轉讓協議”)。其中:公司原擬受讓陳鍇所持的鍇威特股份由28.81萬股調整為19.81萬股(占鍇威特總股本的3.2532%),受讓金額由原22,235,558元調整為15,289,358元;公司新受讓港鷹實業所持鍇威特股份9.00萬股(占鍇威特總股本的1.4780%),受讓金額為6,946,200元。
          上述對外投資事項變更后,公司此前公告受讓鍇威特的總股份數及受讓總金額均未發生變化,受讓總股數仍為81.62萬股,占鍇威特總股本的13.4038%,受讓金額仍為人民幣62,994,316元。
          本次對外投資事項變更后鍇威特的股權結構變化如下:
    股東名稱 變更前 變更后
    持股總數(萬股) 股權比例 持股總數(萬股) 股權比例
    丁國華 170.60 28.0164% 170.60 28.0164%
    羅寅 150.00 24.6333% 150.00 24.6333%
    張家港市港鷹實業有限公司 100.00 16.4222% 91.00 14.9442%
    廣東甘化 81.62 13.4038% 81.62 13.4038%
    陳鍇 50.59 8.3081% 59.59 9.7860%
    大唐匯金 22.75 3.7361% 22.75 3.7361%
    張家港市招港股權投資合伙企業(有限合伙) 18.45 3.0299% 18.45 3.0299%
    無錫國經眾明投資企業(有限合伙) 9.23 1.5158% 9.23 1.5158%
    金茂創業 5.69 0.9344% 5.69 0.9344%
    合計 608.93 100.00% 608.93 100.00%
          三、本次對外投資變更事項的交易對方基本情況
          本次對外投資變更事項的交易對方為陳鍇及港鷹實業。經核查,上述交易對方均不是失信被執行人;與公司及公司控股股東、實際控制人均不存在關聯關系,也不存在可能或已經造成公司對其利益傾斜的其他關系。
          交易對方所持的鍇威特股權不存在抵押、質押或者其他第三人權利,不存在涉及上述股權的重大爭議、訴訟或仲裁事項,亦不存在查封、凍結等司法措施。
          1、陳鍇的基本情況
    姓名 陳 鍇
    身份證號碼 32058**********234
    住所 江蘇省張家港楊舍鎮
          2、港鷹實業的基本情況
    公司名稱 張家港市港鷹實業有限公司
    公司類型 其他有限責任公司
    住所 張家港市晨陽鎮公園東路28號
    法定代表人 倪芬琴
    注冊資本 3018萬元人民幣
    統一社會信用代碼 9132058272725970X0
    成立時間 2001-03-22
    經營范圍 化學纖維工業專用設備、紡織機械、機械及專用配件及器材、鑄鍛件、化學纖維制造、銷售;皮革制品加工、銷售;金屬材料購銷;經營本企業自產產品及技術的出口業務;經營本企業生產、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機械設備、零配件、五金電器、電線電纜、化工產品(除危險化學品)及技術的進出口業務;經營進料加工和“三來一補”業務;自營和代理各類商品及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)一般項目:產業用紡織制成品生產;產業用紡織制成品銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
    主要股東 倪芬琴、陳鍇
     
          四、股權轉讓協議的主要內容
          甲方:江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司
          乙方:陳鍇、港鷹實業
          標的公司:蘇州鍇威特半導體股份有限公司(以下簡稱“標的公司”)
          1、轉讓股權
          乙方將持有的標的公司股份轉讓給甲方(其中陳鍇轉讓19.81萬股,占標的公司股本總額的3.2532%;港鷹實業轉讓9.00萬股,占標的公司股本總額的1.4780%);乙方確認,乙方持有的相應股權所對應的注冊資本已經全部實繳(向甲方提供實繳憑證)。
          2、股權、資產完整無瑕疵
          乙方承諾,乙方對標的公司股權的出資是合法、有效、足額的,乙方對標的公司出資所使用的資金為其合法所有,不存在任何權屬瑕疵;乙方持有的標的公司股權權屬清晰,不存在股權糾紛或潛在糾紛,不存在質押、查封、凍結或其他權利受到限制的情況,亦不存在信托、托管、代持或類似安排。
          3、受讓股權
          在滿足本協議第三條股權完整無瑕疵的前提下,甲方同意受讓乙方持有的標的公司股份。
          4、轉讓對價
          (1)雙方確定以標的公司估值為4.7億元為計算依據,確定本次股份轉讓的價格為77.18元/股。
          (2)本次股權轉讓的總價款為陳鍇15,289,358元;港鷹實業6,946,200元。該價格為含稅價。
          (3)甲方應按時將到期應付的股權轉讓款支付到乙方指定的銀行賬戶。
          五、本次對外投資部分事項變更對公司的影響
          本次對外投資部分事項變更后,公司受讓鎧威特的股份總數及需支付的股份轉讓總價款均未發生變化;本次變更不會對公司財務狀況和經營業績產生不利影響。
          六、備查文件
          公司分別與陳鍇及港鷹實業簽署的《關于蘇州鍇威特半導體股份有限公司之股權轉讓協議》
          特此公告。
                                 
                                                                       江門甘蔗化工廠(集團)股份有限公司董事會
                                                                                           二〇二〇年十月十日

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